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为什么这么多庞氏骗局没人管?

发布时间:2020-03-25 11:50:37 观看次数:69

怎么没管?

南京政府年就对钱宝开始进行了各种封杀,先是所有媒体消除钱宝的一切硬广软广,在钱宝的公司前,有区管委会张贴的各种横幅提醒市民注意金融投资风险和小心非法集资等骗局,横幅都贴到钱宝大门口了。

再然后,南京市政府直接下文驱逐钱宝离开江苏。

以上事情发生在年年

然并卵。

宝粉疯狂的追捧他们的雷总,政府的警告,封杀,驱逐,被宝粉认为是对优秀企业的迫害。

疯狂的宝粉攻击政府,认为是政府看不得他们赚钱。

呵呵。

你们要知道年的时候南京市的政坛发生了什么,城市的一把手二把手全部倒台,权力真空状态之下,南京市能做到这一点,我个人觉得在当时的环境下,已经非常不容易了。当时南京市的官员大部分都是杨派或者季派,杨季相继倒台后,人人自危的情况下,还能做出这些举动,已经让我觉得很惊讶了。

所以,上个月,宝粉在南京围攻省政府大院事件,我一点都不同情这些人。

当初政府的警告和封杀还有驱逐,你们不信。

现在泡泡吹破了,围攻政府要政府拿财政款出来给你们买单?

天底下哪有这种事情。

别人我不知道,就我个人而言,我的公司和我个人,每年交那么多税给政府,可不是为了给脑残赌徒买单的。

前资深涉黑成员尝试回答一下

我爸是个天真的人,一辈子基本可以用不务正业四个字来形容,从十几年前安利开始后,混迹于全国各大传销组织,常年欠债,居无定所,我妈也早和他离婚了,我觉得他应该属于社会盲流一类人士。

对于那些诈骗和所谓暴利项目,我一直苦口婆心劝的劝说我爸,我们公司为了收回分的利息,去追债都得动刀动枪,那他么有网上认也不认识你就给你几个月,一两年翻倍的项目啊?凭什么啊?不动脑子么?但是我爸没有一次相信我。是人就能把他忽悠走,信谁也比信儿子强,因为某种意义上说,他认为他儿子挡了他的财路。

什么,什么这个车,那个手机,水杯,袜子,卫生巾,各种传销,几乎手上有点钱就参与,没钱就刷信用卡参与,去年我妹月结婚,他月不远千里跑去山东又投了两万五进了一个骗局里,他还是刷的信用卡,半个月后人家跑路了,我妹结婚时他一分钱也拿不出来,全是我妈出的,然后舔着脸在台上念了半天稿子,大意是,做儿女的要懂得孝顺,要听父母的话,要靠谱,要成为祖国的栋梁之才…我听着直犯恶心,强忍着不去动手。

小时候他是我的偶像,他们离婚后这十几年,一年也就见个几次,说实话,我对我这个爹的为人处事和人品真的也不是太了解,每年看他就和看难民似的,去年在一起呆了两个月,我就发现这家伙,用现在的话讲,就是标准的人渣。又贪婪,又心黑,又自私,又不负责任。

做传销的骗来骗去只能骗自己的亲戚朋友,所以这些年,他也没啥朋友,亲戚家的红白喜事一律不参加,一般都是打发我和我妹去。哎。我也不匿名了,有些人不配做别人的父母,和我比,你们大部分人都是幸福的。

这个世界的傻逼太多了,傻逼直接导致的人生悲剧也太多了,加入传销只是无数悲剧中的一种,如果你们要是知道我和我妹小时候的成长经历,你们就知道杜绝和傻逼结婚才是人生最重要的事!!!

月日,最后一次更新

鑫圆共享诈骗团伙主犯杨志伟,已经被批准逮捕!

“共享大佬”杨志伟涉嫌传销被捕曾设数百家壳公司

“共享大佬”杨志伟涉嫌传销被捕曾设数百家壳公司​

这个新闻里,还有我的小贡献哦!开心!

月日,回应知乎小管家

很荣幸在评论中得到了@知乎小管家的回应:

感谢@冰焰的反馈,也感谢大家的关心。这件事情较为复杂,可以简单和大家同步一下关键点:

第一,我们判断帐号是否存在异常行为,依据地并不单单是某一次行为,而是需要通过反作弊系统和帐号历史行为进行判断,帐号主页动态只是一个参考维度,如果发现异常,我们肯定会处理;

第二,当缺乏可信来源时,我们依照侵权申诉处理流程来处理企业的侵权投诉,所以之前删除冰焰的文章在流程上是没有问题的,同时我们也会根据事情的发展比如权威机构的信息源或者公检法部门的最近宣判公告等进一步地辅助核查。在看到相关信息后,我们也及时恢复了冰焰之前被投诉的内容。

还有就是,知乎从没有进行过「收费删帖」的行为,同时不可能也没必要倾向于某家企业或者某几个帐号,这一点相信大家仔细想想就能有自己的判断。对站务处理的疑问,欢迎大家反馈,但同时也请大家尽量克制一下激动的情绪,避免以讹传讹。

知乎应该是一个有广泛影响力的客观中立的平台,在涉及企业信誉的问题上,一定要谨慎。对此我是完全理解的。实际上,我也是这样要求自己的。

人家一个合法企业在那里正常运营,就因为一个帖子,把人家买卖搅合黄了,引发的法律纠纷不是小事。

所以,我在发表文章的时候,是非常谨慎的!我也怕人家告我啊!

我的第一篇向鑫圆共享传销集团宣战的文章是:

扒一扒这个“国家共享经济创新交易示范中心”

文中所列举的证据,都是来自政府网站。

证明“国家共享经济创新交易示范中心”不是合法组织,我是在“全国统一社会信息代码查询系统”里查的,这是域名以为后缀的政府网站;

证明发改委不承认这个中心和自己有关的,我是在发改委以及发改委投资研究所的官网上查的,域名同样都是为后缀的官网。

而且,我不但提供了查询结果的截图,而且也提供了查询的网址。如果信不过截图,贵方还可以自己去网址上看。以证明截图不是我的。

我想请问,这些算不算“权威机构的信息源”?您的管理员,真的去看过这些网址了吗?

月日更新

一些知友认为,知乎是一个知识分享的平台,并没有判断谁是骗子,谁不是骗子的责任义务和权力。

我认为这种说法,是有一定道理的。

那么,如果知乎不管的话,就应该彻底不管。我发文揭露骗子,骗子发文反驳我。在不违反知乎规则的范围内,我和骗子之间进行较量。

但是,知乎让我失望的是,他在拉偏架。我举报骗子雇佣水军:

看到了吗,水军的答案高高在上,揭露的答案被踩在地下,甚至被折叠。我向管理员举报水军水军太明显了,很多号下面只有一个答案。

然后呢?我还不断向管理员追问,我这个举报的结果:

然后呢?我还不断向管理员追问,我这个举报的结果

但是有效吗?没有!举报一次,追问两次,得到的回复就是这样一个空话套话——

好啊,正在核查中,那么就核查吧。核查有结果吗?号说核查,一个礼拜,也没有任何结果!我只好再问:

这一回,连回复都没有了!我非常失望!

在失望之下,我写了这样一篇文章:

冰焰:揭露“圆共享商城”骗局,我尽力了!​

选择性执法拉偏架,可耻!

以下是原答案

嘿嘿,这个问题啊,说到我心坎里去了。

“鑫圆共享商城”即所谓的“国家共享经济创新交易示范中心”骗局,我在七个月之前就发现了,还专门在知乎上写了一篇文章揭露它:

冰焰:扒一扒这个“国家共享经济创新交易示范中心”​

大家有兴趣可以去看看,都是从政府官网上找到的确凿证据,没有一句话是我自己凭空想象出来的。

然而,怎么样呢?被这个骗子团伙的人举报了!

举报之后,知乎管理员你们倒是核实啊!你们倒是根据我提供的信息去查一查看一看啊!我相信,只要管理员能看一眼,就知道我的那些资料的真伪!

结果呢?他们看了吗?没有!直接把我的文章删除或者屏蔽了!

我能怎么办?我也很绝望啊!除了放出毫无意义的狠话之外,我无能为力!

这个情况一直到今年月日,四川眉山公安发布微博:

微博正文微博版​

明白了吧,这些人知道怎么回事,就是贪,贪是挡不住的

庞氏骗局相关者的心理活动大致如下:

骗子公司:我要骗投资人。

自认为聪明的投资人:我知道这公司在骗我,但我肯定能在崩盘前撤离。

骗子公司:我知道这些傻投资人知道我在骗他们,但是他们的贪婪盖过了恐惧。

自认为聪明的投资人:我知道这公司知道我知道他在骗我,但是现在这公司门庭若市,我只要快进快出,赚后来接盘者的钱就可以了。

地方政府:感觉要出事,但是这群赌红眼的投资人,哪里劝的住?再说,没人举报报警,没有任何的证据,这样的交易就是一般性质的投资而已,很难查处。那我们就挂几个横幅,提醒金融风险,出了事可就不关我们的事了。

骗子公司:集资到峰值了,现金流出要大于现金流入了,准备出逃。经侦科警察好像也盯着我们了,实在逃不掉我就自己报警,反正钱已经洗出去了,就是做几年牢,出来就发了。

一部分愤怒的投资人:靠,老子还没有提完钱全身而退,你们公司竟然人走镂空了,太不是东西了,但是我的钱怎么办?好,去政府门口闹,说不准政府为了维稳,能填坑。

另一部分真傻的投资人:不能报警,报警了老板就不会回来了,也不会大发善心地退回我们的钱了,谁敢报警就和谁拼命。

地方政府:大爷大妈们,这个锅我们不背。

因为政府管了,他们会说政府见不得老百姓赚钱。

知道唐山暴恐事件发生的时候,当地警方为何反应如此迟钝吗?因为当时正值旅游季,河北各地的警力,都被调去秦皇岛反恐了。剩下的,则被调去看守各个高速口。

因为当时政府刚刚打掉了一个叫「善行汇」的传销组织,当局担心被骗的人,会去北京发动暴乱。很奇怪吧?为什么这些人不去怪骗子呢?可惜事实就是如此,赚钱的人觉得政府冤枉好人,见不得老百姓赚钱;赔钱的人觉得,既然是骗子,那破案依旧,政府就应该用税收来包赔损失。反正赚了钱是他们的,赔了钱就该政府包。

总之邪教和传销组织就是这么神奇,更严重的你可以去看印度:

如何看待印度“大师”被判强奸罪后引发暴乱?​

我的一个同事就参加了这个传销组织,那天正好一群人想去曹妃甸,结果因为他,都被拦在高速口了。托他的福,还去派出所转了一圈。派出所的老警察跟我们抱怨,现在的基层派出所已经青黄不接了,上头却还在搞简政放权。十几年没增加过编制了,现在都是一群老头带着一群年轻的协警。

就这么可怜的警力,只能保证北京秦皇岛,以及京秦高速沿线不发生暴乱。

租宝,大大集团,钱宝网,都出事了,你说没人管?

这是年钱宝大厦的门口,看到上面的字了吗?

这是钱宝当时的告示,请注意看时间。

钱宝后来为什么到上海去?

因为市政府直接封杀了,不让待,只能去上海了。

你让政府怎么管?

庞氏骗局的特性就是初期回报率很高而且无所谓“法律漏洞”

当时投资的哪个不是赚了百八十万,天天喊着“张总牛”的宝粉?

政府当时花了多少时间去约谈,有用吗?

当时这些宝粉信吗?

不信。

那你和我说没人管?

这个世界上,谁能管得住贪欲?

目前微博的一些评论我也就不贴上来了,魔怔了。

感谢大家的赞!

有一些问如何判断的,说实在互金类公司太多了,真真假假,但是有几点要记住:

小额年化%以上的,十有八九是骗子

小额年化%及以上,百分百骗子

年化%以上的,不管是多好的背景,吹得多牛,哪怕他真的在央视登了广告比如租宝,百分百几年内倒闭。

二更:

两个重点问题:

有一些和我说按我的标准那些信贷多半都是骗子,其实大家说的超过市场正常规律的投资行为,背后都是有风险的,无论其背后的运作模式是什么常见的高利贷庞氏骗局硬推广,都是存在“崩盘”风险,只不过风险大小的问题,我们不要在纠结其中某一个是不是骗子,我就算说是骗子,照样有人投钱。

无论任何投资行为,我始终都坚信一句话,如果某项目/某公司真的有一种盈利模式,能够保证动辄%%的年化,如此好的背景和运作团队,你应该知道:

为什么他会需要花那么大力气求你投资呢?

非常赞同一条评论:

四个月回本之后稳定高回报的生意,在今天算得上超级优质企业了。请问这样优质的企业或者赚大钱的生意,经营者为什么不找银行贷款?或者经正规渠道融资?这样拿到的资金成本不比现在向普通人融资低得多?对你来说是高收益,对企业来说就是高利贷啊。人家那么好的生意,凭什么人家要找你借高利贷啊?

希望大家能够明白这个道理

庞氏骗局进入高校

年,同学在创业无成的痛苦中焦灼徘徊。偶然机会,某商会副会长给他推荐了一个投资机会,该副会长信誓旦旦“%收益,达不到,我赔你!”

同学一开始还犹豫,但碰巧某商会秘书长来认缴投资,他心理活动就复杂了“央视播这投资盘的广告,项目归属公司在市中心刚盖了栋大楼,商会的秘书长和副会长均是同学校内知名校友也为它背书,应该稳了。”他本来就捉襟见肘,但还是当场就掏了腰包。

当晚,同学就后悔了。他没有把这个投资项目推荐给任何人,纵使他知道,有更多的人从他名下进来,他才能够止损他脸皮薄,耗不起。

年,和同学曾一道创业的同学,也在创业中水深火热,偶然机会,他投资了一个名为的项目,该项目给他承诺了每月%的收益,永不停止只要他能每个月引流到一定额度的投资额进来。同学不比同学愚笨,他可能早就看透,但他脸皮厚,耗得起。于是,他投了“巨资”,并从身边朋友着手,逐个击破。为了将流量往高校发展,他一直做留校创业的同学的工作。尽管同学给同学列名厉害,但同学还是动摇了。

同学利用校内工作室作为据点,发动起社团人脉,办了个投资宣讲会,首场规模百人有余,当场就有位学生交了钱。

高校接到举报,迅速扑灭。

其中有一位交了钱的学生冷静后觉得不对劲,次日就向学校举报。学校报了警,派出所民警迅速出动,和学校保卫处一同,查封了同学在校内的办公室实则是学校暂借的创业孵化器办公室,制止了原定的第二场宣讲,要求同学给相应学生退款,并通告全校,要求各班辅导员适时普法,以免学生上当受骗。

同学说,学校无权这么做,是一种新模式,是李总理所赞誉的分享经济下的新思想,国家部委主办的论坛给颁了奖,中央媒体给刊登报道,亚洲知名律所给做法律顾问,不可能是个骗局,更不可能是庞氏骗局。

同学找来了律师,说要给学校出律师信,让学校停止侵权行为,后来还发了票圈说“学校已道歉,但鉴于时间特殊,暂停止在校内推广。”

参与即是同谋,同为骗子。

国内不法分子,把玩庞氏骗局的套路五花八门。基本来说,就是承诺给出高收益用贪心给人下药,给媒体砸钱用“公知”给人做引,甚至还有贿赂官员等。

当人上当,大多数人会像同学,推波助澜,至死不信真相;少部分人会像同学,知法犯法,只为私利;还有少部分人会像同学,人微言轻,吃亏当学费。

参与的媒体律所社团等组织以及公众,恕我直言,都是骗子的同伙,同是骗子。

而恐怖就在这里,在金钱和邪念面前,正义和善良,总是那么弱小。

我是,怕被迫害,匿了。

一个韭菜倒下去,千千万万韭菜站起来。

你以为群众不知道是庞氏骗局吗?

当年接触过一位同事的客户,快岁了还积极参与担保业务。

应评论区要求,科普下担保。

/////#&;%%%%%%__%%%%%%%%%%_%%____%%%%__%%%%%%%_%%%_%__%%%%%%%%%%%%_____%%%%%%%%%%%%___%_%%%%%%%%%%_%%%%%%%%%%%%

告之有风险,请远离。

客户摆摆手:知道。

我们很好奇:既然知道为什么还要做?

客户:担保最终都是会跑路的,但我做的这家现在不会。他们现在刚开始,才花钱租的门面雇的人,还没赚钱,跑不了。不但跑不了,还要等我们这些客户受益后给他们宣传呢。所以不会亏我们。等我们拿到本息以后,下面做的人就有风险,也可能人家要跑路,他们的钱就拿不回来了。但我们都已经全身而退了,所以我不怕。

你说,怎么管?

举个例子:

有一个投资保本无收益的概率是%,亏损%本金的概率是%…会有人做吗?不会,因为总体期望为负。

这个模型在现实中有很多,

比如在国有银行推项目,推成了,好项目,屁也不会发生,出风险了,玩儿蛋。

比如保安抓贼,抓到了,最多上个当地小报,多拿块钱,被反击,玩儿蛋。

比如医生采用激进治疗手段,治好了,正常过日子,没治好,可能被打。

比如警察开枪,没人怼,一大堆报告,有人怼,可能丢工作。

比如告诉大家项目是庞氏骗局,帮到了别人,屁也不会发生,庞氏项目和特别明白真相的群众直接能把我怼死了…

我在前两天针对一个因为观点不合就把人家微信群聊天记录拉出来公放的行为发的想法:

“中国之大,一个观点,哪怕符合正常人价值观%支持,只有%反对,知乎一亿用户,%看到就有万,%反对就是万,%想开口骂人就是万,%发私信谩骂就是条,若不幸被人肉就是万劫不复,支持你的人不会有任何用,反对你的人,不好意思,行动力很强。”

断人财路如杀人父母,对于普通人而言,这太难了,没有办法保护自己;对于政府而言,更不可能了,政府决策依据领导意志,需要满足一级兵愿意向上汇报,中层同意汇报,高层同意管,中层愿意制定方案执行,基层愿意执行方案,任何一个环节出问题这事儿就算了。而我前面那个模型怎么说来着?期望为负。

现在你告诉我,为什么没有人管庞氏骗局?我亲眼见过的市政府大门被堵共有次(三五个人拉横幅那种不算),一次是因为下岗,一次是因为新交规,还有一次就是因为政府取缔某非法集资,那些投资人差点没把市政府大门给砸了。亲历一个,

接着评论区一堆人跳出来给洗白,

全文讨论的是线下理财公司,

操作模式是作为中介平台,

我认为这种模式就是。

这种模式评论区认为不是真正的。

评论区认为只有受监管的,电子合同,

互联网金融互助才叫,

这种是受监管的,可靠的。

哦,你们开心就好嘛。

本文指的是一家本地的理财公司,

我的理解是,存款人给钱给理财公司,理财公司给钱给借款人,公司是作为中介的存在。(评论区指出是先有借款人,再有存款人

划重点

线下理财公司是否有吸收存款的经营范围先不谈。

一旦自建资金池,就存在借新还旧,

一旦资金链一断就跑路,存款人血本无归。

这个过程就是庞氏骗局。

我给的建议是,线上也会有跑路,

如果家人真的不信投了本地的,

翻开投资合同,有没有公司承担担保,

(不讨论担保是否不符合)

因为线下的,

最初钱是为了一些公司的生产经营发起的,

而且这样公司会拿出相关企业自愿承担担保。

如果连担保也没有,各位大爷们,

这个钱不是还不起,是压根就没打算还。

如果有公司承担担保,不妨早点查一下是否还在经营,

如果还在经营,那是有希望把你爸妈投资的钱拿回来的。

以下正文。

姑姑跟朋友总共投了十来万。

补充下,利率在%之间,

在我看来并不算高。

也有借贷合同。

当时理财公司的资金链断裂,

这个案件如果发现的早,报案,

最快时间立案登记受害人,

被告人(如果有能力还),是可以把本金拿回来的。

找到我的时候是发现这家理财公司的老板已经联系不上了,

我到场跟几个代表谈了一下,

大概一部分人的诉求是花钱找律师,

要求控告非法吸收公众存款。

还有一部分是再等一等,说不定能还钱。

最致命的是一部分人,

你们谁敢报警就是跟我过不去,我死给你们看。

这类人大多七老八十,也有些六十来岁的。

当时本地被骗的已经高达千多万,

跟经侦大队的民警联系好了,只要控告书拿过去,

他们就立案侦查。

结果下午去登记受害人身份信息时,

那些大爷大妈百般阻挠……

不愿意花律师费也就算了,(因为姑姑就是受害人,本来也没打算收他们多少钱……

几个大爷大妈躺在公司门口,

扒拉着门窗,

这家公司的办公桌,打印机,电脑,都被搬走了……

后来姑姑就让我先走,说回头有需要找我,

我给姑姑写好了控告书,

姑姑说,想必报警也没用,算了算了……

没过几天,那家公司一夜之间就变成了药店,

人去楼空……

其中被骗的有一辈子攒了四十万,本来准备给两个儿子付首付的妈妈,

有攒了两万块准备买墓地的老爷爷,

有拆迁拿了三百万,本来准备买房的拆迁户,

真是,不怪坏人太多,明显傻子不够用……

这个公司早在本地爆发前,已经多地爆发过兑付难,

随手搜微信就能搜出来,

一堆理财合同四五十万的还未到期。

这是个典型的,

签订的是委托投资理财合同,

合同为三方合同,

在我看来涉及到三方合同且无担保责任的借款合同都是骗局。

理财公司提供合同,

你提供钱,

你的钱不知道借给了哪个山沟沟里的老头,

合同里有一个姓名,身份证号码,地址,电话号码,

你拿着一个%%的借款合同,

按期拿利息。

这种都是假的,假的,假的,

不接受反驳。我妈曾经也买了什么理财,我还回去苦口婆心的劝,最后当然是钱要不回来。我妈那可是非常抠门,都被忽悠进去了。可见在贪婪和暴利面前,什么理智都没有用。

为什么庞氏骗局几百年来经久不衰?因为这种骗局深深的抓住了人们一夜暴富的贪婪心理。扪心自问,谁心里没有对一夜暴富的期盼呢?连得了北京流感的中年人都知道钱是非常重要的。何况那些穷了一辈子的人。

何况,庞氏骗局要怎么识破呢?乐视用上市圈的钱补贴现金流,若这也算庞氏,创业板就没几家企业了当然创业板确实好股不多。人们只看到庞氏骗局盖的人倾家荡产,却看不到贪婪的人们对暴利的趋之若鹜,看不到赚钱时暴发户的不可一世。

最后说一点细节,经济犯罪相比刑事犯罪要更难取证。张三伤了人,白刀子进红刀子出,黑白分明,证据确凿,该怎么判就怎么判。李四向你兜售股票并承诺可以分红,最后生意失败股票一文不值,若要起诉李四诈骗该怎么搜集证据?又或者什么样的证据可以证明李四诈骗?没有资产吗?那现在的互联网公司大多都没有资产。没有发生交易吗?李四每天在和无数人交易。所以说经济犯罪本身就很难定罪。

不过话又说回来,现在的庞氏骗局主谋都看开了啊,反正也不会死刑,钱都转出去了在监狱蹲几年出来后照样吃喝玩乐。监狱还提供了一个很好的庇护所不会被仇家找上门。所以一看钱敛到最大值再往后存款就要变少了,干脆直接自首,也不劳烦警察叔叔搜集证据侦查,直接进局子开始蹲,大家都省时省力。这一招确实的飞起。怎么管?

在爆炸前,怎么证明那是个庞氏信贷?

政府派人去公司查机密资料。挨家挨户搜?

到时候你们轮不到你们喊暴政药丸,企业就全吓跑了。

政府判断多少返利不可能靠利润覆盖,属于自融?万一真的错杀了呢?

而且下放这种随意搜查乃至处置权,会滋生多少腐败多少黑幕?

金融监管就这么严的地方,首付贷还能变着花样死灰复燃,指望能完美无缺的查每家公司每一笔前?退回计划经济么?去年十月去了一趟义乌推销保险

有个客户说本地有香港保险加上拆分的投资,让我一起去听一听给给意见

听了一下我就知道这是打着香港保险的幌子,用拆分去骗钱的庞氏骗局,马上和客户说不能买,但是她深信不疑。

我摆事实讲道理,最后连香港保险公司我都直接打过去开着免提把问题说清楚了。她最后只是淡淡的说了一句:如果进入的早,退的早的话,还是能拿到钱的,我知道义乌有搞了十年多的拆分都没事,这个才开始。

话已至此,你说我还能说什么。断人财路有如杀人父母,我只能说:希望您进入的早吧。

人性的贪婪,真的不是政府能管的。
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