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财付通、中航期货涉违规收央行罚单 分别被罚款40万元、50万元

发布时间:2020-03-09 15:18:55 观看次数:146

月日,央行深圳市中心支行发布一则行政处罚信息公示表显示,财付通支付科技有限公司中航期货有限公司因违规接央行罚单,相关责任人也分别被罚款。

信息公示表显示,财付通支付科技有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务未按照规定报送可疑交易报告,被罚款人民币万元。同时,时任财付通风险控制部可疑交易监测中心副总监的周治明因对上述违法违规行为负有责任,被罚款人民币万元。

公开信息显示,财付通为腾讯旗下公司,由深圳市腾讯计算机系统有限公司持股%,法定代表人马化腾。年月财付通平台正式上线,年月获得央行首批第三方支付牌照,年月获得基金支付牌照,年月联合微信发布微信支付。

目前财付通支付业务类型包括网络支付银行卡收单及跨境支付,客户类型包括个人客户及商户,业务范围覆盖全国。

此前财付通也因违规多次被监管处罚。

年月,财付通因违反支付结算管理和金融消费权益保护相关制度,被央行深圳市中心支行警告,并处罚款万元。年月,财付通因未严格落实《非银支付机构网络支付业务管理办法》相关规定,被处以罚款万元。

年月外汇管理局通报的外汇违规案例显示,年月至年月,财付通未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险报告等资料,违反《外汇管理条例》第三十五条,根据《外汇管理条例》第四十八条,被处以罚款万。

除财付通外,中航期货有限公司同日也因未按照规定履行客户身份识别义务被罚款万元,时任中行期货首席风险官反洗钱工作领导小组副组长的徐坚对上述违法违规行为负有责任,被罚款.万元。

天眼查信息显示,中航期货大股东中航投资控股有限公司为中航资本控股股份有限公司(简称中航资本)控股子公司,中航资本隶属于中国航空工业集团公司。官网称中航期货为军工央企集团唯一期货公司,股东中行资本拥有全金融牌照。

来源蓝鲸财经

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